M-DMS · расширение p05 + p13
Инспекции отделений и ATM-зон
Структурированные чеклисты по ИБ / операциям / клиентскому сервису + CAPA-workflow (finding → corrective action → verification → closed).
Всего инспекций
44
В процессе
19
Находок
209
Критичных
58
CAPA закрыто
127
CAPA блокированы
25
Реестр инспекций
| Инспекция | Тип | Филиал | Инспектор | Статус | Находки | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INS-2026-0001 | Филиал — операции | Нукусский ф-л | Мавлюда Петрова | закрыта | 10 · 1 крит. | 10.05.26 |
| INS-2026-0010 | Филиал — операции | Ургенчский ф-л | Мавлюда Петрова | ожидает отчёта | 7 · 2 крит. | 04.05.26 |
| INS-2026-0028 | ATM-зона | Бухарский областной ф-л | Тимур Юлдашев | закрыта | 6 · 3 крит. | 29.04.26 |
| INS-2026-0015 | ATM-зона | Алмалыкский ф-л | Санжар Рахимов | закрыта | 7 | 06.05.26 |
| INS-2026-0035 | Аудит вендора | Каршинский ф-л | Мавлюда Петрова | в процессе | 07.05.26 | |
| INS-2026-0037 | Филиал — операции | Ферганский областной ф-л | Гульнара Расулов | в процессе | 16.04.26 | |
| INS-2026-0031 | Аудит вендора | Бухарский областной ф-л | Гульнара Расулов | закрыта | 2 · 2 крит. | 29.04.26 |
| INS-2026-0025 | Филиал — операции | Бектемирский ф-л | Малика Юлдашева | ожидает отчёта | 1 · 1 крит. | 10.05.26 |
| INS-2026-0044 | Аудит вендора | Каршинский ф-л | Тимур Юлдашев | закрыта | 5 · 3 крит. | 23.04.26 |
| INS-2026-0008 | Compliance | Сергелийский ф-л | Дмитрий Каримов | закрыта | 6 · 1 крит. | 09.05.26 |
| INS-2026-0041 | Compliance | Сергелийский ф-л | Гульнара Расулов | закрыта | 1 · 1 крит. | 13.04.26 |
| INS-2026-0014 | ATM-зона | Сергелийский ф-л | Малика Юлдашева | ожидает отчёта | 13.04.26 | |
| INS-2026-0027 | Филиал — операции | Бухарский областной ф-л | Дмитрий Каримов | закрыта | 6 · 3 крит. | 28.04.26 |
| INS-2026-0033 | ATM-зона | Сергелийский ф-л | Дмитрий Каримов | в процессе | 17.03.26 | |
| INS-2026-0007 | ATM-зона | Андижанский областной ф-л | Малика Юлдашева | закрыта | 5 · 1 крит. | 24.03.26 |
| INS-2026-0043 | Compliance | Каршинский ф-л | Мавлюда Петрова | ожидает отчёта | 10 · 2 крит. | 08.04.26 |
| INS-2026-0029 | Физ. безопасность | Ферганский областной ф-л | Тимур Юлдашев | ожидает отчёта | 10.05.26 | |
| INS-2026-0032 | Физ. безопасность | Мирабадский ф-л | Тимур Юлдашев | закрыта | 12 · 3 крит. | 21.03.26 |
| INS-2026-0042 | Compliance | Сергелийский ф-л | Тимур Юлдашев | закрыта | 2 · 2 крит. | 04.04.26 |
| INS-2026-0005 | Физ. безопасность | Алмазарский ф-л | Эльдар Камилов | ожидает отчёта | 12 | 03.05.26 |
| INS-2026-0009 | Аудит вендора | Навоийский ф-л | Михаил Юлдашева | закрыта | 1 · 1 крит. | 24.02.26 |
| INS-2026-0006 | Аудит вендора | Каршинский ф-л | Тимур Юлдашев | закрыта | 12 · 1 крит. | 20.02.26 |
| INS-2026-0017 | Филиал — операции | Нукусский ф-л | Тимур Юлдашев | закрыта | 10 · 2 крит. | 09.03.26 |
| INS-2026-0013 | Филиал — операции | Бухарский областной ф-л | Мавлюда Петрова | ожидает отчёта | 4 | 18.03.26 |
| INS-2026-0034 | Физ. безопасность | Ферганский областной ф-л | Дилноза Каримова | в процессе | 23.02.26 | |
| INS-2026-0004 | Аудит вендора | Бектемирский ф-л | Дмитрий Каримов | закрыта | 1 · 1 крит. | 12.04.26 |
| INS-2026-0030 | Аудит вендора | Юнусабадский ф-л | Дмитрий Каримов | ожидает отчёта | 1 | 27.02.26 |
| INS-2026-0003 | Филиал — операции | Каршинский ф-л | Дилноза Каримова | ожидает отчёта | 6 · 3 крит. | 15.03.26 |
| INS-2026-0040 | ATM-зона | Алмалыкский ф-л | Санжар Рахимов | ожидает отчёта | 10 · 2 крит. | 04.03.26 |
| INS-2026-0020 | Филиал — операции | Учтепинский ф-л | Гульнара Расулов | закрыта | 4 | 31.01.26 |
| INS-2026-0026 | Филиал — операции | Юнусабадский ф-л | Михаил Юлдашева | закрыта | 5 · 3 крит. | 05.03.26 |
| INS-2026-0036 | Филиал — операции | Нукусский ф-л | Малика Юлдашева | закрыта | 2 | 27.03.26 |
| INS-2026-0016 | Физ. безопасность | Самаркандский областной ф-л | Михаил Юлдашева | в процессе | 06.03.26 | |
| INS-2026-0022 | Физ. безопасность | Шайхантахурский ф-л | Дилноза Каримова | закрыта | 8 · 3 крит. | 18.01.26 |
| INS-2026-0011 | Физ. безопасность | Чиланзарский ф-л | Мавлюда Петрова | закрыта | 10 · 2 крит. | 03.05.26 |
| INS-2026-0024 | Физ. безопасность | Ферганский областной ф-л | Тимур Юлдашев | ожидает отчёта | 3 · 3 крит. | 16.12.25 |
| INS-2026-0012 | ATM-зона | Бектемирский ф-л | Дмитрий Каримов | ожидает отчёта | 6 · 3 крит. | 11.12.25 |
| INS-2026-0018 | Аудит вендора | Наманганский областной ф-л | Дилноза Каримова | закрыта | 5 · 3 крит. | 04.01.26 |
| INS-2026-0021 | Аудит вендора | Ферганский областной ф-л | Дилноза Каримова | закрыта | 12 | 08.02.26 |
| INS-2026-0019 | Аудит вендора | Бухарский областной ф-л | Михаил Юлдашева | ожидает отчёта | 2 | 31.03.26 |
CAPA-задачи
требует внимания- CAPA-00103Обновить договор с вендором ATM по части SLAhigh20.04.2026
- CAPA-00109Согласовать с регулятором изменения по KYCmedium20.05.2026
- CAPA-00112Согласовать с регулятором изменения по KYCcritical07.05.2026
- CAPA-00113Установить дополнительный видеоконтроль в зоне ATMcritical09.04.2026
- CAPA-00114Установить сигнализацию в новом помещении архиваcritical19.04.2026
- CAPA-00115Обновить чек-лист открытия операционного дняmedium07.04.2026
- CAPA-00116Согласовать с регулятором изменения по KYCmedium15.03.2026
- CAPA-00117Согласовать с регулятором изменения по KYChigh12.04.2026